Quadrilha tinha o Brasil como base e incluía uma companhia supostamente com sede em Trenton, Nova Jersey.
Investidores estrangeiros perderam mais de US$ 50 milhões nos últimos três anos numa fraude envolvendo ações cometida por uma quadrilha que tinha o Brasil como base e incluía uma companhia supostamente com sede em Trenton, Nova Jersey. O tamanho da fraude se tornou conhecido esta semana quando dois homens da Flórida foram indiciados por lavagem de dinheiro. Eles e 18 pessoas no Brasil, incluindo o suposto líder da fraude, haviam sido detidos em fevereiro.
Mais de US$ 2 milhões foram confiscados pelas autoridades e serão retornados a centenas de vítimas, sobretudo do Reino Unido, informou o porta-voz do Departamento de Justiça Paul Bresson. As autoridades disseram que órgãos reguladores de títulos mobiliários em Nova Jersey descobriram a fraude em 2005, depois que investidores de várias partes do mundo reclamaram sobre investimentos feitos com a Heritage Financial Inc., de Trenton. A companhia era apenas uma fachada.
Como a operação utilizou entidades falsas de Nova Jersey, as vítimas pensaram que estavam telefonando para a corretora localizada em Trenton ou Newark, disse Gregory Paw, diretor da Divisão de Justiça Criminal do Estado. A Heritage Financial está entre a série de companhias fictícias que propunham a compra de ações de pouco valor de investidores pagando muito mais do que valiam. Antes que a transação ocorresse, o "corretor" pedia que a vítima depositasse uma tarifa adiantada, supostamente para impostos ou outros serviços que não eram necessários, disseram as autoridades.
"Muitos estrangeiros que investiam em ações americanas eram confundidos por tramas elaboradas concebidas por esta organização criminosa e que serviam para dar um ar de legitimidade" à fraude, disse Vincent J. Oliva, chefe do Birô de Títulos Mobiliários de Nova Jersey. Depois que as tarifas eram mandadas para contas bancárias, sobretudo em Miami, os corretores abandonavam a transação. Se os investidores contatavam os corretores para perguntar sobre seu dinheiro, eram com freqüência enganados novamente.
Os corretores ofereciam prêmios enormes, afirmando que haviam descoberto warrants, ou direitos de comprar mais ações, mas que precisavam do depósito de novas tarifas.
Os brasileiros suspeitos criaram sites realistas na Web para convencer as vítimas de que eram corretores legítimos. Os suspeitos roubavam as identidades de corretores reais dos EUA e criavam outras, disseram as autoridades. Os corretores falsos usaram o serviço de telefonia da internet para ter número de telefones dos EUA, embora estivessem de fato no Brasil e em outros países, disseram as autoridades.
Os dois homens da Flórida acusados de lavagem de dinheiro por um júri federal na quinta-feira, 20, são Rodrigo Molina e Marcos Macchione. Seus advogados não responderam as mensagens deixadas na quinta e sexta-feira. As acusações prevêem até 20 anos de prisão. O processo também busca recuperar dinheiro de várias contas bancárias ligadas à fraude. Os brasileiros foram detidos quando a Polícia Federal brasileira descobriu os suspeitos trabalhando em telefones num hotel em São Paulo, disseram as autoridades americanas.
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